Les validateurs d'Ethereum reçoivent l'essentiel des près de 30 millions de dollars générés après le piratage de Binance

Les validateurs d'Ethereum ont reçu la majeure partie des près de 30 millions de dollars issus des transactions réalisées après le piratage de Binance, d'un montant de 6,3 milliards de dollars. Dans une enquête publiée le 30 octobre, Bitquery a établi que les attaquants avaient perdu environ 119 millions de dollars en effectuant des échanges à des taux défavorables, alors qu'ils tentaient d'empêcher les émetteurs de stablecoins de geler les fonds volés. Ces transactions précipitées ont permis aux sociétés de trading et aux bots automatisés de gagner environ 60 millions de dollars après coûts. Les traders ont versé 29,5 millions de dollars supplémentaires aux constructeurs de blocs et aux validateurs d'Ethereum, dans leur course pour tirer parti des écarts de prix.

Bitquery a établi que les constructeurs de blocs avaient collecté 10 251 ETH de pourboires entre le 29 octobre à 20 h 30 UTC et le 30 octobre à 1 h UTC. Selon Bitquery, les pourboires pour la période correspondante la veille au soir n'avaient atteint que 4,6 ETH. Leur montant a été multiplié par plus de 2 200 après que les pirates ont converti de manière agressive les stablecoins et autres actifs volés en ETH et en TRX, avant que des gels puissent intervenir. Les attaquants ont dépensé environ 71,5 millions de dollars au-dessus des cours du marché pour acheter de l'ETH sur Ethereum seulement. Ces achats ont fait grimper le prix dans le principal pool de liquidité WETH/USDT d'Uniswap jusqu'à 38 % au-dessus du marché dans son ensemble. Les bots d'arbitrage pouvaient acheter de l'ETH ailleurs et le vendre dans ce pool où son prix était excessif.

Les traders automatisés se sont livrés à une vive concurrence pour obtenir un accès prioritaire à l'espace limité des blocs d'Ethereum et exécuter des transactions rentables. Le marché de la valeur extractible maximale (MEV) d'Ethereum permet aux traders de payer des constructeurs de blocs spécialisés pour obtenir la priorité de leurs transactions et des occasions de trading rentables. Les constructeurs de blocs proposent ensuite des enchères aux validateurs pour que ceux-ci proposent leurs blocs, transférant ainsi une grande partie des revenus aux validateurs qui finalisent les transactions. Bitquery a recensé environ 11 217 ETH reçus par les validateurs au cours de cette période de quatre heures et demie. Selon Bitquery, les constructeurs ont conservé environ 564 ETH après avoir distribué les paiements, principalement par l'intermédiaire du relais Titan. Les validateurs qui utilisent des services de staking comme Lido peuvent partager les récompenses d'exécution avec les stakers participants, ce qui permet aussi à ces investisseurs d'en bénéficier. Bitquery a dénombré 10 235 transactions Ethereum échouées pendant cette période, contre environ 3 500 la veille au soir. Les bots ont dû payer des frais de gaz tout en cherchant à exploiter les mêmes occasions de trading.

Les attaquants ont converti environ 234 millions d'USDT en TRX sur Tron, à un coût de 22,4 millions de dollars au-dessus des cours du marché. Les traders ont gagné 12,4 millions de dollars supplémentaires avant frais en tirant parti des écarts de prix qui en ont résulté. Les attaquants ont perdu environ 24,8 millions de dollars en vendant des jetons volés en dessous des cours du marché, notamment des UNI, des PEPE et des ENA. Certaines sociétés d'arbitrage ont réalisé des profits substantiels grâce à ces jetons bradés.

La concurrence a toutefois poussé certains bots à dépenser davantage que ce que leur rapportaient les occasions de trading. Bitquery a associé un portefeuille au bot MEV connu jaredfromsubway et indiqué que celui-ci avait obtenu 2,87 millions de dollars de réductions sur ses transactions. Bitquery a évalué les frais du portefeuille à 2,95 millions de dollars et la perte qui en a résulté à environ 110 000 dollars. Un autre bot non identifié a dépensé 3,51 millions de dollars pour des occasions évaluées à 3,24 millions et enregistré une perte d'environ 820 000 dollars.