Tether gèle plus de 1,5 milliard de dollars en 30 minutes après le piratage de Binance

Tether a bloqué plus de 1,5 milliard de dollars en USDT volés dans les 30 minutes suivant le piratage de Binance, le 29 octobre. Dans un communiqué publié le 2 novembre, Tether a déclaré que le gel avait empêché les pirates liés à la Corée du Nord de déplacer ou de blanchir les fonds bloqués. Tether est le premier émetteur mondial de stablecoins.

Le FBI a attribué le vol de plus de 6 milliards de dollars à Binance à l'opération de piratage TraderTraitor, menée par la Corée du Nord, dans une alerte publiée le 31 octobre. Les autorités américaines ont établi un lien entre TraderTraitor et les efforts visant à financer les programmes d'armement de la Corée du Nord.

Bitquery a toutefois constaté qu'environ 729 millions de dollars en USDT volés avaient échappé aux gels. Bitquery a indiqué que les pirates avaient échangé une grande partie de ces fonds contre des jetons Ethereum et TRON sur des plateformes d'échange décentralisées. Bitquery a recensé 11 portefeuilles contrôlés par les pirates que Tether a gelés sur Ethereum et TRON. Selon Bitquery, six de ces portefeuilles ne détenaient aucun fonds au début des restrictions.

Un portefeuille contrôlé par un pirate a déposé 60 millions de dollars en USDT sur Aave, un protocole de prêt décentralisé, peu avant que le portefeuille ne soit gelé. Ce dépôt a permis aux pirates d'emprunter environ 45 millions de dollars en ETH en utilisant les USDT comme garantie. Le gel du portefeuille n'a pas bloqué la garantie, car les USDT se trouvaient déjà dans le pool de prêt d'Aave.

Bitquery a estimé que le total finalement gelé avait atteint environ 1,76 milliard de dollars en USDT volés, soit environ 71 % des USDT dérobés. Les émetteurs de stablecoins et d'autres mesures d'urgence ont ensemble immobilisé ou sécurisé environ 2,7 milliards de dollars d'actifs volés. Tether peut empêcher les portefeuilles identifiés de transférer des fonds. En revanche, Tether ne peut pas contrôler directement les actifs déjà échangés contre des cryptomonnaies comme l'ETH.

Le sort des fonds gelés reste incertain. Dans sa dernière communication, Tether n'a désigné aucun destinataire des USDT liés à Binance et n'a précisé ni l'autorisation juridique ni le calendrier de restitution. Selon Bitquery, les pirates détenaient encore environ 3 milliards de dollars en cryptomonnaies au 2 novembre, principalement en bitcoin et en Ethereum. Les autorités américaines ont appelé les plateformes d'échange, les opérateurs de blockchain et d'autres prestataires de services à empêcher les transactions impliquant des portefeuilles nord-coréens identifiés.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a estimé que cet incident montrait pourquoi les criminels auraient peu d'intérêt pour l'USDT. Selon Ardoino, la capacité de Tether à bloquer rapidement des adresses suspectes compliquait la tâche des pirates qui souhaitaient conserver les actifs volés. Cette intervention a également relancé le débat sur l'efficacité des stablecoins dans la lutte contre la criminalité financière.

Rayne Steinberg, cofondateur d'Arca, a opposé l'intervention de Tether aux antécédents des banques traditionnelles en matière de gestion de fonds illicites. Selon Steinberg, les institutions financières n'ont souvent détecté le blanchiment d'argent qu'après le passage des fonds par leurs systèmes. Steinberg a cité de grands scandales bancaires liés au contournement de sanctions et aux produits d'activités criminelles pour contester les critiques visant les risques de financement illicite associés aux stablecoins. Il a estimé qu'un registre visible présente un avantage par rapport aux espèces dissimulées.

Tether a cité de précédentes mesures de lutte contre la criminalité à l'appui de cet argument. L'entreprise a déclaré avoir gelé plus de 7 milliards de dollars en USDT détenus sur des adresses du marché secondaire, notamment dans le cadre du gel lié à Binance. Tether a indiqué que la réémission de jetons avait contribué à restituer environ 1,2 milliard de dollars à leurs propriétaires légitimes et aux autorités chargées de l'application de la loi. L'entreprise a également fait état d'une coopération avec plus de 360 services répressifs dans 73 pays afin d'enquêter sur la criminalité financière et de limiter les transactions suspectes.