Analyse : une adresse gagne environ 3,47 millions de dollars en deux heures pendant l'attaque contre Binance

Une adresse a engrangé environ 3,47 millions de dollars grâce à l'arbitrage sur chaîne en deux heures pendant l'attaque contre Binance. L'analyse d'un membre de la communauté indique que l'attaquant a échangé des quantités importantes de USDT contre de l'ETH via des plateformes d'échange décentralisées (DEX) pour éviter un gel par Tether. Selon l'analyse, ces échanges ont brièvement fait monter le prix de l'ETH sur Uniswap dans une fourchette de 2 560 à 2 750 dollars. L'analyse relève des transactions individuelles à plus de 3 000 dollars. En revanche, elle situe le prix de l'ETH sur Aave, fourni par l'oracle Chainlink, entre 2 250 et 2 290 dollars. L'analyse relève un écart de 15 % à 30 % entre les prix sur chaîne et les prix des oracles, qui a persisté pendant près d'une heure.

Les arbitragistes ont fourni des garanties en USDC ou en USDT sur Aave et emprunté de l'ETH au prix de l'oracle. Ils ont ensuite vendu l'ETH emprunté à des prix plus élevés sur les DEX. Les arbitragistes ont racheté de l'ETH pour rembourser les prêts après la réduction de l'écart de prix. Les statistiques du membre de la communauté recensent 61 adresses ayant emprunté de l'ETH sur le réseau principal d'Aave dans les six heures suivant l'incident, à l'exclusion de l'adresse du pirate.

Selon les calculs de l'utilisateur, l'adresse la plus rentable a vendu 12 289 ETH à un prix moyen d'environ 2 580 dollars par ETH. Cette même adresse a ensuite acheté 12 314 ETH à un prix moyen d'environ 2 297 dollars par ETH. L'utilisateur a estimé le profit de cette adresse à environ 3,47 millions de dollars. Ses calculs évaluent les profits cumulés des dix principales adresses d'arbitrage à environ 6,36 millions de dollars. Les calculs des profits s'appuient sur des transactions individuelles sur chaîne et excluent les frais de gas.

L'utilisateur a indiqué que les arbitragistes avaient tiré parti de la déconnexion des prix entre les plateformes d'échange centralisées et les DEX. Il a précisé que le contrat d'Aave lui-même ne présentait aucune vulnérabilité. L'occasion d'arbitrage s'est réduite à mesure que les prix sur les DEX baissaient et qu'Aave gelait le marché V3 du réseau principal.