Polymarket a enquêté sur des dizaines de paris électoraux, selon sa responsable des enquêtes

Polymarket a examiné des dizaines de paris sur les marchés des élections de mi-mandat, soupçonnés de relever de délits d'initié ou de manipulation, a déclaré Shana Bautista à NPR. Bautista dirige les activités mondiales de renseignement et d'enquête chez Polymarket. NPR a cité une personne au fait des investigations, selon laquelle au moins deux affaires ont été transmises à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Bautista a déclaré qu'une équipe de 16 personnes utilisait un nouveau système de surveillance pour suivre les paris électoraux avant le scrutin du 3 novembre. Bautista a auparavant travaillé au FBI et comme analyste en cryptomonnaies, avant de rejoindre Polymarket en juin. Elle a averti que négocier en utilisant des informations qu'une personne est tenue de protéger enfreint les conditions d'utilisation des deux plateformes ainsi que la loi. Bautista a déclaré que Polymarket identifierait les personnes qui tentent de procéder à de telles transactions.

L'équipe de Bautista supervise la plateforme américaine réglementée de Polymarket et Polymarket International. La plateforme américaine exige une vérification d'identité. Polymarket International autorise les transactions anonymes en cryptomonnaies. Bautista a toutefois indiqué que les transactions en cryptomonnaies garantissaient rarement un anonymat complet. Selon elle, chaque affaire traitée par l'équipe a permis d'identifier potentiellement les personnes impliquées.

Le système de surveillance combine des informations issues des réseaux sociaux, des déclarations de la Federal Election Commission, des données de sociétés de cryptomonnaies, des données de partenaires bancaires et des modèles statistiques. Il avertit Bautista lorsqu'un utilisateur déclenche suffisamment d'indicateurs d'alerte internes. Bautista a déclaré que le système générait des centaines d'alertes quotidiennes. Elle a refusé de révéler les critères de détection, estimant que leur divulgation pourrait compromettre la sécurité du système.

Rajiv Sethi, professeur d'économie au Barnard College, a déclaré à NPR que les marchés électoraux étaient particulièrement vulnérables, car les perceptions de la dynamique des candidats, influencées par les paris, peuvent peser sur les résultats électoraux. Kalshi, principal concurrent de Polymarket, a mis en place en mai un système utilisant les données de la Federal Election Commission pour empêcher les équipes de campagne de placer des paris électoraux. Kalshi a ajouté en juin des déclarations sur les liens professionnels pour les marchés à haut risque et un cadre d'évaluation des risques. L'entreprise a indiqué avoir ouvert plus de 150 enquêtes cette année-là et transmis plus de 20 affaires aux autorités chargées de l'application de la loi. Un membre d'une équipe de campagne a déclaré à NPR avoir contourné la restriction de Kalshi.

Les délits d'initié liés aux élections ont attiré l'attention en mai, après que des membres d'équipes de campagne ont confié à NPR avoir réalisé des bénéfices en pariant sur les candidats pour lesquels ils travaillaient. Ils ont indiqué que ces gains se chiffraient en milliers et qu'ils reposaient sur des informations concernant des sondages non publiés. L'un d'eux a estimé qu'il aurait presque été absurde de ne pas parier avant la publication lorsqu'on détenait des informations inconnues du public. Jeff Le Riche, ancien avocat chargé des poursuites à la CFTC, a déclaré à NPR que ces transactions pourraient potentiellement enfreindre la loi.

Polymarket s'est associé en avril à la société d'analyse de la blockchain Chainalysis afin de développer des outils de surveillance des marchés. Quelques jours plus tard, un militaire d'active de l'armée américaine a été inculpé, soupçonné d'avoir utilisé des informations classifiées sur le raid visant à capturer Nicolás Maduro pour parier sur Polymarket. Le soldat aurait misé plus de 33 000 dollars et gagné près de 410 000 dollars. Il a plaidé non coupable. Polymarket a déclaré avoir repéré l'activité et averti les autorités avant l'arrestation.

NPR a rapporté que la CFTC avait, dans une large mesure, laissé aux entreprises la surveillance des marchés prédictifs et avait pris peu de mesures coercitives. En septembre, toutefois, le personnel de la CFTC a averti que les contrats liés au fait qu'une personne nommément désignée prononce certains mots ou participe à des événements devraient être considérés comme particulièrement susceptibles de manipulation. Ces contrats sont appelés « marchés de mention ». Cet avis a été publié trois semaines après que la CFTC a infligé une amende à un opérateur de prompteur qui avait parié sur des discours qu'il avait lus à l'avance.