La police de Hong Kong arrête 22 personnes dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaies portant sur plus de 150 millions de dollars hongkongais

La police de Hong Kong a démantelé un réseau transfrontalier de blanchiment d'argent opérant par l'intermédiaire de circuits de gré à gré (OTC) de cryptomonnaies, a rapporté Ming Pao. Elle a arrêté 22 personnes, dont 21 hommes et une femme, âgées de 21 à 54 ans. La police estime que le réseau a blanchi plus de 150 millions de dollars hongkongais au cours des trois mois allant d'août à octobre cette année.

Les enquêteurs ont découvert que le réseau était actif depuis août cette année. Ils ont établi qu'il recrutait des personnes en Chine continentale pour ouvrir à Hong Kong des comptes bancaires à leur nom. Les produits du crime étaient retirés en espèces, puis apportés dans des boutiques OTC exploitées par le réseau pour être blanchis par des transactions en cryptomonnaies et d'autres méthodes.

Ming Pao a rapporté que le réseau attribuait des rôles distincts à chaque étape de l'opération. Il organisait d'abord la venue à Hong Kong de résidents de Chine continentale titulaires de permis à double sens, afin qu'ils y ouvrent des comptes bancaires en ligne pour recevoir les produits du crime. Le réseau recrutait ensuite des personnes chargées de retirer des espèces à des distributeurs automatiques situés dans différents lieux et relevant de différentes banques, à l'aide de cartes bancaires fournies par le réseau. Des coursiers rassemblaient ensuite les espèces et les apportaient dans des boutiques OTC pour achever le blanchiment, a rapporté Ming Pao.