Empresas cripto disuelven alianza contra el crimen T3 mientras se disparan los delitos con activos digitales

La Unidad contra los Delitos Financieros T3 ha sido disuelta mientras siguen aumentando los delitos relacionados con activos digitales. Personas al tanto del asunto dijeron que la alianza se había desmoronado antes de ser disuelta. Una persona familiarizada con el asunto dijo que T3 se disolvió a finales de agosto. Otra persona dijo que las respuestas lentas y la coordinación insuficiente entre los miembros habían obstaculizado la iniciativa durante el último año. Las personas pidieron mantener el anonimato porque la decisión no se había anunciado públicamente.

La organización que está detrás de la cadena de bloques Tron creó T3 junto con el emisor de monedas estables Tether y la empresa de análisis TRM Labs en septiembre de 2024. Los fundadores se comprometieron a mejorar la seguridad en toda la industria de las criptomonedas. Binance se sumó a la alianza un año después. En ese momento, T3 dijo que la cooperación con las fuerzas del orden había ayudado a T3 a congelar 250 millones de dólares en activos ilícitos en todo el mundo.

Un portavoz de Tron DAO confirmó que T3 había terminado y dijo que Tron seguía comprometida con la lucha contra las actividades ilícitas en la cadena de bloques junto con las fuerzas del orden. El portavoz dijo que pronto se anunciarían los detalles de una nueva iniciativa. El multimillonario de las criptomonedas Justin Sun fundó Tron. Un portavoz de Tether dijo que la empresa seguiría cooperando con TRM para interrumpir e interceptar fondos ilícitos. El portavoz dijo que Tether participaba en Beacon Network, que TRM fundó el año pasado para compartir información de inteligencia en tiempo real. Ari Redbord, responsable global de políticas y asuntos gubernamentales de TRM, elogió los logros de T3 y dijo que Beacon Network continuaba esa labor. Binance declinó hacer comentarios.

Los importantes robos de criptomonedas y el aumento de los fondos recibidos en direcciones ilícitas han acompañado la disolución de T3. La semana pasada, unos hackers robaron una cifra récord de 6.300 millones de dólares a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. Las empresas de criptomonedas han sufrido repetidas brechas de seguridad en los últimos meses. También se han visto comprometidas las carteras físicas, consideradas tradicionalmente la opción más segura para almacenar criptomonedas. En agosto, unos hackers sustrajeron más de 100 millones de dólares en bitcoin de carteras protegidas por dispositivos de Coinkite Inc. Posteriormente, otros hackers robaron millones de dólares de productos similares de Ledger.

Un informe de Chainalysis cifró en al menos 154.000 millones de dólares los fondos recibidos en direcciones ilícitas en 2025, un 162 % más que el año anterior. La mayor parte de ese crecimiento correspondió a un aumento del 694 % en el valor recibido por entidades sancionadas. Las empresas de criptomonedas han respondido intensificando sus esfuerzos para congelar fondos. El sitio web de Tether cifra en 5.000 millones de dólares el valor total que la empresa ha incluido en listas negras hasta la fecha. Tether emite USDT, la mayor moneda estable del mundo. Tether congeló unos 1.500 millones de dólares en USDT poco después del robo a Binance, lo que contribuyó a un esfuerzo de toda la industria para inmovilizar aproximadamente la mitad de los fondos robados.

Los hackers de Binance todavía tenían más de 3.000 millones de dólares que blanquear después de las congelaciones. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos ha vinculado a los hackers con Corea del Norte. Elliptic dijo a principios de esta semana que la mayor parte del blanqueo hasta ahora se había realizado a través de Tron, aunque la actividad en Tron había sido escasa desde alrededor de las 05:00 UTC del 1 de noviembre. El portavoz de Tron no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los fondos blanqueados. El portavoz de Tether dijo que la empresa también trabajaba en la Fundación de Acceso Financiero y Empoderamiento Sistémico (Financial Access and Systemic Empowerment, FASE), una iniciativa presentada en octubre.