Kraken bloquea brevemente a usuarios tras casi 12.000 transferencias sancionadas

Kraken bloqueó brevemente a algunos clientes después de que unas carteras que Arkham Intelligence identificó como pertenecientes al rival HTX enviaran casi 12.000 transferencias de bajo valor a direcciones vinculadas a Kraken. La Unión Europea ha sancionado a HTX. Las transferencias tuvieron lugar entre el 17 y el 24 de agosto. Los datos de Arkham muestran que las carteras de HTX también enviaron transferencias a otras bolsas durante ese periodo. Esas transferencias podrían haber sido iniciadas por usuarios. Cada transferencia tenía un valor de unos pocos centavos a unos pocos dólares. Kraken dijo que las transacciones parecían diseñadas para distribuir fondos sancionados entre otras plataformas. Kraken dijo que las transferencias podrían activar restricciones en las cuentas cuando los activos llegaran a las direcciones de depósito de los clientes. El equipo de cumplimiento de Kraken restableció el acceso. Kraken retuvo los fondos. Kraken está investigando el ataque. El ataque aprovechó la transparencia de la cadena de bloques para eludir las sanciones. Kraken dijo que los atacantes probablemente esperaban que los fondos sancionados provocaran bloqueos completos de las cuentas al llegar a las cuentas de los clientes. HTX dijo que una revisión interna determinó que ninguna cuenta oficial era responsable de las microtransacciones relacionadas. HTX está investigando si la cartera emisora fue identificada erróneamente. HTX también está investigando si un tercero fue responsable. Justin Sun, fundador de la cadena de bloques TRON, es asesor de HTX.