La SEC de Tailandia establece reglas para transferencias de criptomonedas a billeteras privadas

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha emitido una regla de viaje (Travel Rule) para las plataformas de criptomonedas supervisadas. La norma obliga a las plataformas a recopilar y transmitir información que identifique a las personas o entidades detrás de las transferencias de monedas. La norma entra en vigor el 27 de febrero de 2027. La SEC anunció la regla el 2 de septiembre. Una notificación relacionada está fechada el 25 de agosto. La norma sigue un periodo de implementación de 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial. Las plataformas deben recopilar información sobre clientes y contrapartes. También deben comprobar a las contrapartes y verificar a los proveedores de servicios de activos digitales o intermediarios que intervengan en la ruta de la transferencia. Las plataformas emisoras deben transmitir la información del ordenante y del beneficiario a las plataformas receptoras. Las plataformas deben conservar los registros relacionados con las transferencias durante al menos cinco años. Los clientes que envíen monedas desde billeteras de plataformas reguladas deben identificar al destinatario en las transferencias de 30.000 baht o menos. Las transferencias superiores a 30.000 baht también requieren la provincia o ciudad y el país del destinatario. Las transferencias a entidades jurídicas requieren además el número de registro de la entidad. En las transferencias entrantes entre operadores regulados, la plataforma receptora debe recopilar la información del remitente antes de permitir que el receptor saque las monedas de la billetera. En las transferencias desde billeteras autocustodiadas a billeteras de plataformas reguladas, la plataforma debe recopilar la información del remitente. Las transferencias superiores a 30.000 baht desde billeteras autocustodiadas también requieren verificar que el usuario es propietario de la billetera o la controla. El documento de preguntas y respuestas no afirma que todas las transferencias de monedas requieran una prueba de propiedad de la billetera. La norma no se aplica a las operaciones realizadas en el libro de órdenes de un operador. Tampoco se aplica a las transferencias o retiradas en baht tailandeses. La SEC dijo que la mayoría de las transferencias deberían seguir procesándose mediante los procedimientos normales cuando los clientes proporcionen información completa y las plataformas estén preparadas. Las transferencias de elevado importe y las operaciones con datos incompletos o comprobaciones adicionales de la billetera podrían tardar más.