Zheng Zhao es extraditado a EE.UU. en un caso por presunto blanqueo de 36,9 millones de dólares en criptomonedas

Zheng Zhao, ciudadano chino de 44 años, ha sido extraditado de Países Bajos a Estados Unidos por el presunto blanqueo de 36,9 millones de dólares procedentes de víctimas de estafas con criptomonedas. Zhao compareció ante un tribunal federal de Los Ángeles el 23 de octubre. Las autoridades neerlandesas habían detenido a Zhao en relación con una red internacional de fraude que operaba desde centros de estafas en Camboya. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que un juez ordenó mantener a Zhao bajo custodia mientras continúan los procedimientos.

Zhao fue acusado en agosto de 2025 de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Zhao podría recibir hasta 20 años de prisión federal si es declarado culpable. Los fiscales alegan que Zhao ayudó a la red a transferir fondos sustraídos a 174 víctimas estadounidenses identificadas a través de empresas pantalla en Estados Unidos, cuentas bancarias en el extranjero y monederos de criptomonedas.

Los estafadores contactaron inicialmente a las víctimas a través de redes sociales, plataformas de citas, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Los estafadores anunciaban inversiones fraudulentas en criptomonedas en sitios web que imitaban plataformas de negociación legítimas. Los sitios web mostraban ganancias ficticias para persuadir a las víctimas de que depositaran más dinero.

Los investigadores rastrearon más de 36,9 millones de dólares sustraídos de cuentas estadounidenses controladas por los conspiradores hasta una cuenta de Deltec Bank en Bahamas. Zhao y otros participantes supuestamente acordaron que Deltec Bank cambiara el dinero por la moneda estable USDT de Tether. Después, los participantes supuestamente enviaron las criptomonedas a un monedero controlado por personas en Camboya. Posteriormente, los activos digitales llegaron a dirigentes de centros de estafas de toda la región, lo que permitió a la red transferir los fondos obtenidos al margen de los canales bancarios tradicionales. Los fiscales no han acusado a Tether ni a Deltec Bank de participar conscientemente en el fraude.

Otros ocho participantes en la presunta operación de blanqueo se han declarado culpables. El Departamento de Justicia identificó en junio de 2025 a Axis Digital Limited como la empresa detrás de la cuenta de Deltec Bank que procesó el dinero sustraído. Los fiscales dijeron que Jose Somarriba y ShengSheng He constituyeron Axis Digital y abrieron la cuenta. Los fiscales dijeron que Jingliang Su se convirtió en director y ayudó a convertir el dinero de las víctimas en criptomonedas.

La investigación también identificó una red en Estados Unidos que recaudaba y transfería los fondos obtenidos. Joseph Wong supervisaba a blanqueadores de dinero en Los Ángeles que crearon empresas pantalla y abrieron cuentas bancarias. Yicheng Zhang gestionaba dos cuentas utilizadas en la operación.

ShengSheng He recibió una pena de prisión de 51 meses. Su recibió 46 meses tras admitir su participación en una conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. En enero, un tribunal federal ordenó a Su pagar a las víctimas aproximadamente 26,9 millones de dólares en concepto de indemnización. La orden de indemnización estableció la obligación de pagar, pero las autoridades no han revelado cuánto dinero se ha recuperado o pagado a las víctimas.

El Departamento de Justicia ha ampliado sus esfuerzos contra la red mediante la Iniciativa contra las Estafas Habilitadas por Cibermedios. La iniciativa coordina investigaciones sobre fraude internacional, blanqueo de activos digitales e infraestructuras financieras utilizadas por centros de estafas en el extranjero. Está previsto que Zhao comparezca para la lectura formal de los cargos en Los Ángeles el 30 de noviembre. Zhao mantiene la presunción de inocencia. Los fiscales aún no han establecido la responsabilidad individual de Zhao por las transacciones atribuidas a la red en su conjunto.