EE.UU. busca decomisar USDT de Tether por valor de 61 millones de dólares vinculados a una red petrolera iraní

Fiscales estadounidenses buscan decomisar aproximadamente 61,2 millones de USDT de Tether vinculados a supuestas ventas de petróleo iraní en el mercado negro. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó la demanda civil de decomiso el 14 de septiembre. Los fondos estaban distribuidos en 10 direcciones de Tron. Los fiscales alegan que los fondos procedían de ventas de crudo y productos petrolíferos iraníes destinadas a beneficiar al Gobierno y al ejército de Irán. Entre los supuestos beneficiarios figuraba el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Tether congeló siete direcciones señaladas en junio de 2025. Tether congeló otras tres direcciones en julio. Una orden de incautación emitida esta semana autoriza a agentes federales a transferir el valor a la custodia del Gobierno. Según la demanda, Tether destruiría los tokens congelados y emitiría reemplazos por el mismo valor para transferirlos a una billetera de hardware controlada por el FBI. Los fiscales dijeron que un grupo de al menos siete direcciones interconectadas denominado Entity A recibió y distribuyó más de 1,5 mil millones de dólares procedentes de supuestas ventas ilícitas de petróleo iraní. Supuestamente, las direcciones enviaron criptomonedas al exchange iraní Nobitex. También supuestamente enviaron criptomonedas a transmisores de dinero de Oriente Medio que los investigadores creen que eran fachadas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Supuestamente, Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited convirtieron los ingresos de las ventas de petróleo de moneda fíat a criptomonedas. Las empresas supuestamente movieron los fondos a través de cuentas de negociación en Binance. Binance no está acusado de conducta indebida en el caso. El director ejecutivo Richard Teng dijo que el caso no se presentó contra Binance y que no alegaba conducta indebida por parte del exchange. Según la demanda, una empresa no identificada envió aproximadamente 37,15 millones de dólares a Hexa Whale a través de cuentas corresponsales estadounidenses en marzo y abril de 2024. Supuestamente, la misma empresa envió otros 443,49 millones de dólares a Blessed Trust entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. Esas transferencias son independientes de los 61 millones de dólares en USDT objeto del decomiso.