Blumenthal califica USDT de autopista para la evasión iraní de sanciones

El martes, el senador Richard Blumenthal dijo en Squawk Box, de CNBC, que la moneda estable USDT de Tether era una «autopista» para que el Gobierno iraní eludiera las sanciones, el blanqueo de capitales y el tráfico ilícito en general. Blumenthal afirmó que la actuación de los departamentos del Tesoro y de Justicia había sido «ninguna, cero». Un informe del personal demócrata de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado concluyó que el 84 % de 846 carteras de criptomonedas sancionadas o que se buscaba incautar por sus vínculos con Irán y sus aliados regionales realizaron transacciones exclusivamente o casi exclusivamente en USDT. Blumenthal es el miembro de mayor rango de la subcomisión. El informe examinó los registros de la cadena de bloques de carteras designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) y la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo entre junio de 2021 y agosto de 2026. El informe concluyó que el 87 % de 757 carteras designadas por la oficina israelí realizaron transacciones predominantemente en USDT. También señaló que el 57 % de 101 carteras designadas por la OFAC realizaron transacciones predominantemente en USDT. La subcomisión concluyó que dos contrabandistas de petróleo iraníes sancionados, Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand, movieron más de 603 millones de dólares en USDT entre 2021 y 2025. Según la subcomisión, su red llegaba hasta Hezbolá, los hutíes e instituciones financieras iraníes. La subcomisión afirmó que las pruebas indicaban que la misma red se utilizaba para comprar y vender drones y otros equipos militares. El informe señaló que Tether no «congeló de forma exhaustiva y sistemática» las carteras designadas por organismos antiterroristas antes de 2024. Añadió que, en un caso, siguieron circulando 34,6 millones de dólares por carteras sancionadas después de su designación. El informe indicó que Tether había descrito como «voluntario» su cumplimiento de las sanciones de la OFAC y que afirmaba seguir sus «directrices». La subcomisión contrapuso esa descripción a las obligaciones de los bancos. Según el informe, Hamás pasó de Bitcoin y una combinación de tokens a promover USDT. Blumenthal escribió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general, Todd Blanche, para pedir a sus departamentos que investigaran el cumplimiento de Tether de las normas contra el blanqueo de capitales y de sanciones. Blumenthal sostuvo que la supervisión de las empresas de criptomonedas por parte del Gobierno había «socavado nuestros propios intereses de seguridad nacional». Blumenthal señaló la participación del 5 % de Cantor Fitzgerald en Tether y que la empresa custodia una gran parte de los activos de Tether. También indicó que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dirigió Cantor Fitzgerald hasta hace poco y que ahora la controlan sus hijos. El informe citó una publicación de Bloomberg de marzo según la cual Tether prestó dinero a los hijos de Lutnick para que compraran su participación después de que él se desprendiera de ella al ser nominado. En junio, la subcomisión escribió a Tether para solicitar información sobre cómo gestionaba las transacciones iraníes. Según el informe, Tether confirmó la recepción, pero no había respondido al momento de su publicación. El mismo día que el informe de Blumenthal, Tether publicó un comunicado sobre su cooperación con las fuerzas del orden, sin abordar el informe ni sus conclusiones. Tether afirmó que las medidas relacionadas con USDT congelaron aproximadamente 550 millones de dólares en carteras que las autoridades estadounidenses vincularon con el banco central de Irán durante 2026. Añadió que esas medidas incluyeron congelaciones de más de 344 millones de dólares en abril y de más de 130 millones en julio. Tether cifró en más de 4.900 millones de dólares el monto congelado en todos los casos gracias a su trabajo con más de 340 organismos de 67 países. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que las cadenas de bloques públicas dan a las autoridades visibilidad sobre los movimientos de fondos que el efectivo no ofrece. En mayo, la Red de Control de Delitos Financieros publicó una alerta en la que describía que el uso de monedas estables por parte de Irán incluía la «emisión y transferencia entre emisores de monedas estables de gran volumen». En agosto, el Tesoro amplió su campaña al otorgarse la facultad de sancionar a cualquier persona extranjera que operara en el sector de activos digitales de Irán.