Reino Unido apunta a una red de criptomonedas vinculada a Rusia y autodeclarada por 86.000 millones de dólares; planea duplicar las multas

Reino Unido está ampliando su ofensiva contra las sanciones rusas hacia las vías de pago utilizadas por la red A7. El 31 de agosto, la National Crime Agency emitió su primera alerta sectorial de ámbito nacional sobre A7. La alerta insta a bancos, proveedores de pagos y empresas de criptomonedas a examinar las contrapartes, los monederos intermediarios y la infraestructura transfronteriza vinculados a transacciones relacionadas con Rusia. A7 afirma haber procesado más de 86.000 millones de dólares en su primer año. La cifra es autodeclarada y no verifica el importe de los flujos ilícitos. El Gobierno planea elevar la sanción civil máxima por infracciones que impliquen fondos o recursos económicos cuantificables. El límite máximo propuesto sería el mayor de 2 millones de libras o el 100% del valor de la infracción. El límite actual es de 1 millón de libras o el 50% del valor de la infracción. La National Crime Agency y el National Economic Crime Centre están apuntando a los vínculos entre el crimen organizado y la evasión de sanciones, dijo Rachael Herbert. Herbert dijo que la Operación Destabilize apuntó y desarticuló el año pasado una importante red profesional de blanqueo de capitales de habla rusa. Las autoridades británicas afirman que A7 ha utilizado instituciones financieras de terceros países, SWIFT y otra infraestructura internacional de pagos para ayudar a clientes rusos a mover fondos eludiendo las sanciones. La alerta identifica monederos intermediarios, hashes de transacciones, exchanges descentralizados, mezcladores, vías extrabursátiles y vías entre pares como señales que requieren un escrutinio adicional. También identifica servicios sin controles de conocimiento del cliente, el salto entre cadenas, el uso de VPN y cambios repetidos de infraestructura. Las autoridades británicas habían evaluado anteriormente que la liquidez en criptomonedas se trasladó de Garantex a Grinex, registrada en Kirguistán, a través de A7A5 después de que Garantex afrontara medidas coercitivas. Grinex registró más de 1.200 millones de dólares en volumen de transacciones entrantes de USDT hasta mayo de 2025. Grinex también registró más de 1.200 millones de dólares en volumen de transacciones salientes de USDT hasta mayo de 2025. El Tesoro de Estados Unidos dijo que empleados de Garantex ayudaron a crear la infraestructura de Grinex. El Tesoro de Estados Unidos también dijo que los usuarios recuperaron el acceso a sus cuentas o recibieron un valor equivalente a través de A7A5. El cambio propuesto de las sanciones requiere legislación y no tiene fecha de entrada en vigor. OFSI conservaría la facultad discrecional de imponer sanciones por debajo del máximo legal.