La policía de Hong Kong detiene a 22 personas en un caso de blanqueo de criptomonedas por más de 150 millones de dólares hongkoneses

La policía de Hong Kong desmanteló una red transfronteriza de blanqueo de dinero que operaba a través de canales de compraventa extrabursátil (OTC) de criptomonedas, informó Ming Pao. La policía detuvo a 22 personas, 21 hombres y una mujer, de entre 21 y 54 años. La policía calcula que la red blanqueó más de 150 millones de dólares hongkoneses durante los tres meses comprendidos entre agosto y octubre de este año.

Los investigadores policiales descubrieron que la red operaba desde agosto de este año. También descubrieron que la red reclutaba a personas de China continental para abrir cuentas bancarias en Hong Kong a nombre de los reclutados. Los investigadores descubrieron que el producto de delitos se retiraba en efectivo y se llevaba a establecimientos OTC operados por la red para blanquearlo mediante operaciones con criptomonedas y otros métodos.

Ming Pao informó que la red asignaba funciones separadas a cada etapa de la operación. Primero, la red organizaba la visita a Hong Kong de residentes de China continental con permisos de doble vía y la apertura de cuentas de banca en línea para recibir el producto de delitos. Después, la red reclutaba a personas para que retiraran efectivo en cajeros automáticos de distintas ubicaciones y bancos, usando tarjetas bancarias proporcionadas por la propia red. Posteriormente, los mensajeros reunían el efectivo y lo entregaban en establecimientos OTC para completar el proceso de blanqueo, informó Ming Pao.