EE. UU. sanciona al sector cripto de Irán por presuntos pagos de petróleo de 100 millones de dólares

El Tesoro de EE. UU. amplió su marco de sanciones contra Irán para abarcar el sector de activos digitales del país. El Tesoro citó pagos en criptomonedas superiores a 100 millones de dólares que presuntamente se utilizaron para facilitar ventas de petróleo iraní. El Tesoro afirmó que el bróker Ivan Obukhov, con sede en Emiratos Árabes Unidos, procesó los pagos desde 2023 para la Fuerza Quds del IRGC. La OFAC sancionó a Obukhov y a su empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, Foscom FZE. El lunes, la OFAC emitió determinaciones de sanciones sectoriales que abarcan los activos digitales. Las determinaciones también abarcan la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo. El Tesoro sancionó a casi 60 entidades, personas y buques de redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras. La determinación sobre activos digitales permite a la OFAC sancionar a personas y empresas extranjeras que operen en el sector de activos digitales de Irán o presten servicios de apoyo a dicho sector. El Tesoro afirmó que Irán utiliza cada vez más las criptomonedas como herramienta preferente para evadir sanciones. El Tesoro vinculó esa actividad con transacciones en las que participan el IRGC y personas con información privilegiada del Gobierno iraní. En enero, la OFAC sancionó a los exchanges registrados en el Reino Unido Zedcex y Zedxion. Fueron las primeras designaciones de la OFAC relacionadas con Irán contra exchanges de activos digitales. El 3 de junio, el Tesoro sancionó a cuatro exchanges de criptomonedas iraníes, incluido Nobitex, al que el Tesoro calificó como la mayor plataforma de Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que EE. UU. había incautado cerca de 1.000 millones de dólares en criptomonedas de exchanges y monederos iraníes. El 7 de agosto, la OFAC sancionó a Shelbit y Aban Tether. La OFAC alegó que los exchanges facilitaron conjuntamente transacciones de activos digitales por valor de 5 millones de dólares vinculadas a Irán. La determinación más reciente proporciona una base para imponer sanciones a personas y empresas extranjeras que participen en el sector de activos digitales de Irán en sentido amplio. El Tesoro afirmó que la determinación amplía significativamente su capacidad para sancionar a esas partes. La determinación de la OFAC que la acompaña somete a sanciones, conforme a la Orden Ejecutiva 13902, a toda persona que se determine que opera en el sector de activos digitales de Irán. Los bienes vinculados a EE. UU. de las partes designadas deben quedar bloqueados. Los bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas para partes designadas podrían enfrentarse a restricciones de acceso a cuentas estadounidenses.