KuCoin puede restringir transferencias de criptomonedas indirectamente vinculadas a 17 plataformas

KuCoin amplió el control de sanciones a las transferencias indirectas de criptomonedas en las que participan 17 plataformas. El aviso de cumplimiento del 27 de agosto incluye a Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO y HTX, también identificada como Huobi Global SA. Los usuarios podrían enfrentarse a transacciones retenidas o rechazadas incluso cuando no hayan operado directamente con una plataforma incluida en la lista. KuCoin puede revisar el origen de los fondos, las direcciones de origen, las direcciones de destino y los proveedores de servicios intermediarios. Las transacciones en las que participen esas plataformas pueden someterse a una revisión reforzada. KuCoin puede imponer restricciones temporales a las carteras o las cuentas. Las infracciones reiteradas o graves podrían provocar la suspensión o la retirada de servicios. KuCoin no ha revelado cuántos saltos de transacción rastrea ni qué atribución en cadena permite establecer una conexión indirecta. Binance dejó de procesar desde el 23 de agosto las transacciones en las que participan HTX y otras 10 plataformas, en el marco de sus propias medidas de cumplimiento de sanciones. HTX rechaza las acusaciones relacionadas con las sanciones y la identidad corporativa que está detrás de la designación. El reglamento de la UE menciona a HTX como Huobi Global SA. HTX afirmó en mayo que Huobi Global S.A. es distinta del intercambio en línea HTX. HTX afirmó que mantiene conversaciones legales y de cumplimiento con las autoridades del Reino Unido y la UE. Algunos usuarios han informado de fondos congelados en plataformas de terceros, incluida Kraken. HTX afirmó que presentó ante los tribunales documentación sobre 17 casos de congelación de fondos de usuarios de Kraken. Molly, responsable de mercados de HTX, afirmó que el intercambio procesó más de 100,000 transacciones de depósitos y retiros en dos días sin identificar nuevos casos de congelaciones indiscriminadas. HTX afirmó que actualizó su infraestructura de carteras e introdujo un mecanismo de rotación de direcciones de retiro como medida de seguridad destinada a reducir las interrupciones derivadas de los controles de riesgo de terceros y del etiquetado en cadena.