TRM Labs rastrea 16,8 millones de dólares a través de 30 billeteras sancionadas vinculadas a Irán

TRM Labs rastreó el flujo de aproximadamente 16,8 millones de dólares hacia 30 direcciones de criptomonedas vinculadas a miembros del Mabna Institute de Irán. El Tesoro de Estados Unidos incluyó las direcciones en una medida más amplia contra Irán. Keyvan Fayaz controlaba 10 direcciones que recibieron un total de 15,5 millones de dólares entre el 6 de enero de 2018 y el 20 de agosto de 2026. Esa cantidad representaba el 92 % del volumen total en cadena de la red. Las direcciones abarcaban Bitcoin, Ethereum y TRON. Las direcciones pertenecían a cuatro de los 17 acusados mencionados en una acusación sustitutiva desprecintada por el Departamento de Justicia. La actividad de las billeteras se remonta a enero de 2018. TRM Labs dijo que la concentración podría indicar que las billeteras de Fayaz funcionaban como tesorería de la operación. Las billeteras pertenecientes a Behzad Mesri mostraban transferencias escalonadas entre sus propias direcciones. Mesri fue acusado por separado de vulnerar HBO. Cientos de miles de dólares acabaron llegando a una dirección de depósito en una gran plataforma centralizada de criptomonedas. El saldo residual combinado de las 30 direcciones era de 202.662 dólares, o aproximadamente el 1 % del importe que pasó por ellas, según TRM Labs. El Departamento de Justicia desprecintó el 18 de agosto una acusación sustitutiva de 14 cargos. Los fiscales alegan que el Mabna Institute, con sede en Irán, llevó a cabo intrusiones cibernéticas para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desde al menos 2013. Las presuntas intrusiones tuvieron como objetivo 144 universidades estadounidenses y 178 universidades extranjeras. La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó el lunes a casi 60 objetivos vinculados a Irán en su lista de sanciones. La medida siguió a designaciones anteriores de plataformas iraníes, incluida Shelbit a principios de este mes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos estaba lanzando una campaña económica contra las conexiones financieras de Irán y buscaba cortar toda vía de financiación económica que respaldara al régimen. El Tesoro emitió cinco determinaciones sectoriales en virtud de la Orden Ejecutiva 13902. Las determinaciones abarcaron activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. La autoridad permite a la Oficina de Control de Activos Extranjeros designar a personas que operen en el sector iraní de activos digitales. La autoridad también abarca a personas no iraníes. La autoridad no bloquea automáticamente a todas las empresas activas en el sector.