Tailandia adopta la Travel Rule para criptoactivos con controles sobre monederos autocustodiados

La SEC de Tailandia emitió regulaciones sobre la Travel Rule para criptoactivos que obligan a los operadores de activos digitales a verificar el control de los monederos autocustodiados. Los operadores deberán realizar estas comprobaciones cuando los clientes envíen criptoactivos a esos monederos o los reciban de ellos. También deberán recopilar información sobre las partes involucradas en las transferencias de criptoactivos. Los operadores deberán conservar durante al menos cinco años la información que acompaña a cada transacción de activos digitales. Asimismo, deberán poner esos registros a disposición de las inspecciones de los reguladores. Las normas entrarán en vigor el 27 de febrero de 2027. Las empresas de criptoactivos tendrán casi seis meses para desarrollar sistemas que transmitan, reciban y supervisen la información de las transacciones. Pornanong Budsaratragoon, secretaria general de la SEC, afirmó que las normas tienen como objetivo reducir el riesgo de que los operadores de activos digitales sean utilizados para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las normas llegan después de dos rondas de consulta pública celebradas este año. Las consultas comenzaron con unos principios propuestos en marzo y un proyecto de notificación en junio. La SEC afirmó que la mayoría de las partes interesadas respaldó las propuestas. El GAFI estimó que, en 2026, el 83% de las jurisdicciones encuestadas había aprobado legislación sobre la Travel Rule. El lunes, la SEC propuso permitir que los intermediarios ofrecieran a los inversores minoristas acceso a determinados derivados de criptoactivos negociados en bolsas extranjeras reguladas. El regulador también impulsó proyectos de normas para ETF de Bitcoin y Ether al contado. El regulador está recabando comentarios sobre los requisitos aplicables a los custodios extranjeros de activos digitales utilizados por fondos que invierten en criptoactivos.