USA gehen wegen mutmaßlicher Ölzahlungen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar gegen Irans Kryptosektor vor

Das US-Finanzministerium hat seinen Sanktionsrahmen gegen Iran auf den Digitalsektor des Landes ausgeweitet. Das Ministerium verwies auf Krypto-Zahlungen von mehr als 100 Millionen US-Dollar, die mutmaßlich zur Abwicklung iranischer Ölverkäufe genutzt wurden. Nach Angaben des Ministeriums wickelte der in den VAE ansässige Broker Ivan Obukhov die Zahlungen seit 2023 für die Quds-Truppe der IRGC ab. Das OFAC verhängte Sanktionen gegen Obukhov und sein in den VAE ansässiges Unternehmen Foscom FZE. Am Montag erließ das OFAC sektorbezogene Sanktionsfeststellungen für digitale Vermögenswerte. Die Feststellungen umfassen außerdem Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Das Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen nahezu 60 Organisationen, Einzelpersonen und Schiffe in den Bereichen Nuklear-, Raketen-, Cyber- und Ölnetzwerke. Die Feststellung zu digitalen Vermögenswerten erlaubt es dem OFAC, ausländische Einzelpersonen und Unternehmen zu sanktionieren, die im iranischen Digitalsektor tätig sind oder unterstützende Dienstleistungen für diesen erbringen. Das Finanzministerium erklärte, Iran nutze Kryptowährungen zunehmend als bevorzugtes Instrument zur Sanktionsumgehung. Das Ministerium brachte diese Aktivitäten mit Transaktionen in Verbindung, an denen die IRGC und Insider der iranischen Regierung beteiligt waren. Im Januar verhängte das OFAC Sanktionen gegen die im Vereinigten Königreich registrierten Börsen Zedcex und Zedxion. Dies waren die ersten iranbezogenen Maßnahmen des OFAC gegen Handelsplätze für digitale Vermögenswerte. Am 3. Juni verhängte das Finanzministerium Sanktionen gegen vier iranische Kryptobörsen, darunter Nobitex, die das Ministerium als Irans größte Plattform bezeichnete. Finanzminister Scott Bessent erklärte, die USA hätten Kryptowährungen im Wert von nahezu 1 Milliarde US-Dollar von iranischen Börsen und Wallets beschlagnahmt. Am 7. August verhängte das OFAC Sanktionen gegen Shelbit und Aban Tether. Nach Angaben des OFAC ermöglichten die Börsen zusammen digitale Vermögenstransaktionen im Wert von 5 Millionen US-Dollar mit Bezug zu Iran. Die jüngste Feststellung schafft eine Grundlage für Sanktionen gegen ausländische Einzelpersonen und Unternehmen, die am gesamten iranischen Digitalsektor beteiligt sind. Das Finanzministerium erklärte, die Feststellung erweitere seine Möglichkeiten, solche Akteure erheblich zu sanktionieren. Die begleitende OFAC-Feststellung unterstellt jede Person, die nachweislich im iranischen Digitalsektor tätig ist, gemäß Executive Order 13902 den Sanktionen. Vermögenswerte sanktionierter Parteien mit Bezug zu den USA müssen eingefroren werden. Ausländische Banken, die bedeutende Transaktionen für sanktionierte Parteien ermöglichen, könnten mit Einschränkungen beim Zugang zu US-Konten konfrontiert werden.