TRM Labs verfolgt 16,8 Millionen US-Dollar über 30 sanktionierte, mit Iran verbundene Wallets

TRM Labs hat nachverfolgt, wie rund 16,8 Millionen US-Dollar in 30 Kryptowährungsadressen flossen, die Mitgliedern des iranischen Mabna Institute zugeordnet werden. Das US-Finanzministerium führte die Adressen im Rahmen einer umfassenderen Maßnahme gegen Iran auf. Keyvan Fayaz kontrollierte 10 Adressen, die zwischen dem 6. Januar 2018 und dem 20. August 2026 zusammen 15,5 Millionen US-Dollar erhielten. Dieser Betrag entsprach 92 % des gesamten On-Chain-Volumens des Netzwerks. Die Adressen betrafen Bitcoin, Ethereum und TRON. Die Adressen gehörten vier der 17 Angeklagten, die in einer vom Justizministerium entsiegelten ergänzenden Anklageschrift genannt wurden. Die Aktivitäten der Wallets reichen bis Januar 2018 zurück. TRM Labs erklärte, die Konzentration könne darauf hindeuten, dass Fayaz’ Wallets als Treasury für die Operation fungierten. Wallets von Behzad Mesri wiesen gestaffelte Transfers zwischen seinen eigenen Adressen auf. Mesri wurde separat beschuldigt, in HBO eingedrungen zu sein. Hunderttausende US-Dollar gelangten schließlich an eine Einzahlungsadresse bei einer großen zentralisierten Kryptobörse. Das zusammengefasste Restguthaben über alle 30 Adressen betrug laut TRM Labs 202.662 US-Dollar beziehungsweise rund 1 % des Betrags, der über sie lief. Das Justizministerium entsiegelte am 18. August eine ergänzende Anklageschrift mit 14 Anklagepunkten. Die Staatsanwälte werfen dem in Iran ansässigen Mabna Institute vor, seit mindestens 2013 Cyberangriffe im Auftrag des Korps der Islamischen Revolutionsgarde durchgeführt zu haben. Die mutmaßlichen Angriffe richteten sich gegen 144 US-Universitäten und 178 ausländische Universitäten. Das Office of Foreign Assets Control nahm am Montag fast 60 mit Iran verbundene Ziele auf seine Sanktionsliste. Die Maßnahme folgte auf frühere Listungen iranischer Plattformen, darunter Shelbit zu Beginn dieses Monats. Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Vereinigten Staaten starteten eine Wirtschaftskampagne gegen Irans Finanzverbindungen und wollten jede wirtschaftliche Lebensader kappen, die das Regime stützt. Das Finanzministerium erließ fünf sektorale Festlegungen gemäß Executive Order 13902. Die Festlegungen betrafen digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt. Die Befugnis erlaubt es OFAC, Personen zu sanktionieren, die im iranischen Sektor für digitale Vermögenswerte tätig sind. Die Befugnis gilt auch für nichtiranische Personen. Sie blockiert nicht automatisch jedes in diesem Sektor tätige Unternehmen.